外贸付款骗局(注册外贸公司的流程是怎么样的？)

租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局。此项费用约300元左右。费用是各40元，共80元。许多骗子来自尼日利亚，这违背了一个客观事实。典型案件灯光老师梁先生接到一个骗子的订单。“买家”通过第三方账户进行了支付，金额远远超过了货款。更何况香港警方已经冻结了梁

注册外贸公司的流程是怎么样的？

注册外贸公司的流程：

1、核名：

到工商局去领取一张“企业（字号）名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网（工商局内部网）检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书”。这一步的手续费是30元。（30元可以帮你检索5个名字，很多名字重复，所以一般常见的名字就不用试了，免得花冤枉钱）

2、租房：

去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。

签订好租房合同后，还要到税务局去买印花税，按年租金的千分之一的税率购买，例如你的每年房租是1万元，那就要买10元钱的印花税，贴在房租合同的首页，后面凡是需要用到房租合同的地方，都需要是贴了印花税的合同复印件。

3、编写“公司章程”：

可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了。章程的最后由所有股东签名。

4、刻私章：

去街上刻章的地方刻一个私章，给他们讲刻法人私章（方形的）。费用大概20元左右。

5、到会计师事务所领取“银行询征函”：

联系一家会计师事务所，领取一张“银行询征函”（必须是原件，会计师事务所盖鲜章）。如果你不清楚，可以看报纸上的分类广告，有很多会计师事务所的广告。

6、去银行开立公司验资户：

所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司账户，你要告诉银行是开验资户。开立好公司账户后，各个股东按自己出资额向公司账户中存入相应的钱。

银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章。需要注意的是，公司法规定，注册公司时，投资人（股东）必须缴纳足额的资本，可以以贷币形式（也就是人民币）出资，也可以以实物（如汽车）、房产、知识产权等出资。到银行办的只是货币出资这一部分，如果你有实物、房产等作为出资的，需要到会计师事务所鉴定其价值后再以其实际价值出资，比较麻烦，因此建议你直接拿钱来出资，公司法不管你用什么手段拿的钱，自己的也好、借的也好，只要如数缴足出资款即可。

7、办理验资报告：

拿着银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件，到会计师事务所办理验资报告。一般费用500元左右（50万以下注册资金）。

8、注册公司：

到工商局领取公司设立登记的各种表格，包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表。填好后，连同核名通知、公司章程、房租合同、房产证复印件、验资报告一起交给工商局。大概3个工作日后可领取执照。此项费用约300元左右。

9、凭营业执照，到公安局指定的刻章社，去刻公章、财务章：

后面步骤中，均需要用到公章或财务章。

10、办理企业组织机构代码证：

凭营业执照到技术监督局办理组织机构代码证，费用是80元。办这个证需要半个月，技术监督局会首先发一个预先受理代码证明文件，凭这个文件就可以办理后面的税务登记证、银行基本户开户手续了。

11、去银行开基本户：

凭营业执照、组织机构代码证，去银行开立基本帐号。最好是在原来办理验资时的那个银行的同一网点去办理，否则，会多收100元的验资账户费用。开基本户需要填很多表，你最好把能带齐的东西全部带上，要不然要跑很多趟，包括营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章。开基本户时，还需要购买一个密码器（从2005年下半年起，大多银行都有这个规定），密码器需要280元。今后你的公司开支票、划款时，都需要使用密码器来生成密码。

12、办理税务登记：

领取执照后，30日内到当地税务局申请领取税务登记证。一般的公司都需要办理2种税务登记证，即国税和地税。费用是各40元，共80元。

办理税务登记证时，必须有一个会计，因为税务局要求提交的资料其中有一项是会计资格证和身份证。你可先请一个兼职会计，小公司刚开始请的兼职会计一般200元工资就可以了。

13、申请领购发票：

如果你的公司是销售商品的，应该到国税去申请发票，如果是服务性质的公司，则到地税申领发票。最后就开始营业了。注意每个月按时向税务申报税哦，即使没有开展业务不需要缴税，也要进行零申报，否则会被罚款的。

外贸公司注册流程及条件

注册外贸公司的条件及流程如下：

1、全体投资人的身份证；

2、法人身份证、监事身份证；

3、公司章程、股东决定或股东会决议书；

4、注册地址的租赁协议、房产证复印件并由产权所有人盖章。单位的话加盖单位公章，个人的话签字并提供房主身份证，复印件；

5、各类申请表，比如名称申请表、公司设立登记申请书等等；

6、经营范围；

7、其他如果你的经营范围内涉及到前置许可的话，还可能会提供另外的材料或证明。

公司注册流程：

1、准备5个以上公司名称到工商局核名；

2、到刻章厂刻章一套分为公章、财务章、法人章、合同章。同时到银行开立验资户并存入投资款；

3、整理资料到工商局办理营业执照；

4、整理资料到质量技术监督局办理公司组织机构代码证；

5、整理资料到国税局办证处办理国税证；

6、整理资料到地税局办证处办理地税；

7、到开立验资户的银行或其他银行开设公司基本账户；

8、公司会计整理资料到国地税务分局办理公司备案及报税事宜。

法律依据：《中华人民共和国公司法》第二十三条

设立有限责任公司，应当具备下列条件：

（一）股东符合法定人数；

（二）有符合公司章程规定的全体股东认缴的出资额；

（三）股东共同制定公司章程；

（四）有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构；

（五）有公司住所。

外贸公司注册流程是什么

付预付款是外贸骗局吗

杰克，一个外国商人，最近收到了来自尼日利亚的询盘。买家可以说是天使：订单量大；不讨价还价；预付50%，剩下的50%发货前付清；也接受批量发货。之后买家说货款从德国来，直接付100%。

看到这里，很多老外贸都会意识到可疑的地方。毕竟天上不会掉馅饼！尤其是尼日利亚派！许多骗子来自尼日利亚，这违背了一个客观事实。)

做外贸的朋友应该有印象。几年前，一个“无解”的外贸骗局曾经刷爆朋友圈，就像这个尼日利亚“买家”的套路。

典型案件

灯光老师梁先生接到一个骗子的订单。“买家”通过第三方账户进行了支付，金额远远超过了货款。买家让梁先生把剩下的钱打给另一家供应商，梁先生没有怀疑他，就这么做了。

然后，一家台湾省公司在香港报警，说是汇款人。因为邮箱被黑，钱最后转到了梁先生手里。台湾省公司要求梁先生退钱，但是梁先生已经按照骗子的要求把钱转给别人了！更何况香港警方已经冻结了梁先生的离岸账户！

在这种情况下，如果对方不撤诉，案件没有了结，无论是香港公司，香港账户，香港公司，还是国内离案账户，都将被冻结，无法注销和重开。最严重的影响就是企业的资金在里面，被冻结，直接面临资金流断裂的问题！

梁老师不得不找各种证据向台省公司和警方证明自己没有和骗子在一起。

后来经香港警方查证，骗子把从台湾省公司骗来的钱分成四份，其中一份进了梁先生的账户，然后再分成几份继续流转。台湾省公司确实可以起诉梁先生“不当得利”，梁先生也可以起诉他把钱转过去的公司“不当得利”，然后就极其复杂，不一定能把钱要回来。最后可能是大家疲于应付，无奈为骗子买单。

—后来，这种骗局的变体佣金版本出现了—

一位尼日利亚客人和外商小s商量，因为他们国家外汇管制，不方便收汇款手续费。能不能让小s帮他汇美金，汇到国内的一张卡上，他可以给10%的佣金？

小根本没有意识到洗钱的风险，觉得有一份微薄的收入就不错了，就答应了这个“客人”。

后来，小s的账户收到了一笔来自日本的6000美元汇款。尼日利亚人说是他客户的，让小s扣10%佣金，然后换成人民币，转到国内的账户。s做到了。

没过多久，小s的银行经理通知她，她收到一份关于6000美元被拒的投诉，投诉她的离岸账户涉嫌诈骗，对方要求提取这6000美元。她的账户已经被冻结，正常业务无法进行。银行方面表示，除非日本客户主动解除投诉，别说解冻恢复使用，就连取消也必须在6000美元返还后才能进行。

此时小s欲哭无泪，贪小便宜，吃了大亏。

之后，犯罪分子手段升级，更复杂的防不胜防的案件出现了：

外贸人Terry遇到一个客人A，A介绍他有多年美国最终零售商的采购经验。他主要帮这些买家找中国工厂做代工，他从中收取佣金，赚取服务费。他说，因为他下家直接付钱给中国工厂，最后，双方达成私下合作，甩了他。所以他必须在中国找一个“合作伙伴”充当“工厂”，和他一起处理下家。这个“合伙人”实际上相当于他在中国的金融公司，帮他给“真正的供应商”付款，负责后续的出货。

特里收到了一份委托协议，这是非常正式的。此外，A还提供了自己的护照、营业执照等个人信息。工商网上也可以查到公司的信息。已经成立好几年了，有自己的官网，也说明他们在全球范围内为美国买家寻找供应商。

一切看起来都像是一件严肃的事情。

双方小小的合作了一下，过了一会儿，A突然说有一个最终买家，愿意出多少钱到Terry的账户上。钱是从加拿大来的，A说是直接从下家来的，因为他跟下家说特里是他帮忙找的中国工厂。告诉特里把钱转到一个深圳账户，说是工厂老板的账户。

很快，仅仅过了两个星期，最大的一笔款项到了，12万美元。a还以再下单为借口，要求支付另一个深圳账户。此时，特里变得警觉起来。先问客户要买什么产品，回答是电子产品，价值确实高。深圳也是这类产品的生产基地，没错。然后他找借口向客户要工厂的联系方式。

特里去工厂确认了。工厂说这个订单是正品，但是美国客户提供的账号不是他们家账号，账号和户名都不匹配。厂方表示：泰瑞作为服务商，无权过问订单细节。他只需要与美国客户确认正确的账号，然后进行支付。因此，特里无法了解更多。

话又说回来，在确认客户给的是假账号后，面对Terry的提问，客户回答道：“对不起，真的是我们财务方面的失误。我们马上改正，谢谢您的提醒。”客户很好地解决了“问题”。第二次给的账号，Terry又和工厂确认了一下，最后付款了。

钱汇出后不久，特里收到银行通知：后两笔款项2万美元和12万美元被汇款人投诉汇错了账户，要求原物返还；然后，银行反馈，两个汇款人强调自己被骗进了钱。于是，银行要求特里全额退款，并封了特里的账户！

特里只是想做一个“代购”服务，却陷入了洗钱坑！

回到杰克一开始收到的尼日利亚询价，现在杰克遇到了

了疑似想玩这个套路的“买家”，该怎么办？万一的万一，买家是个真实的买家呢？

首先，可以跟这位买家说，对于非本国付款的（针对尼日利亚买家说款子会从德国打过来），公司要求与付款公司核实，查明是否属实。一般骗子在这一道就会意识到，你可能已经发现了他的套路。如果“买家”就此消失，那基本可以断定是个骗子。

其次，与汇款方核实，汇款是否存在问题，是不是被钓鱼了。此时只收款，不发货，不汇出。如果汇款方确认没问题，则要求汇款方出具书面证明。如果意识到这是汇款方被钓鱼骗来的钱，那么把钱原路退回即可。

遇上那种死活要给你钱，一笔一笔往你账户里打钱的，是骗子没商量。此时不能心怀侥幸，觉得反正我没损失，就按骗子的要求去操作了，要知道，你只是暂、时、没损失。一定要抵住诱惑，给多少佣金也不值得卷入诈骗的坑里。

此外，对于给客人提供“采购代理”的外贸人，切记你的职能不应该是简单的“出租账户”。要帮客人代付款，可以，但必须是在跟进订单的情况下，再帮付该订单相应的款项相对才会安全，代付款时也要让对方提供授权书等证明。

相关问答：

跨境电商是真的吗？

跨境电商是假的，骗局列举：

骗局一、拿货骗钱

注册N个马甲，在各个群里以极低的价格诱惑人，各种一件代发一箱起批，当你看到各个群这个人都在的时候你是不是有所松懈，面对低价你会不会心动，那么采购吧，来个5000左右的货，微信转账，然后就没有然后了。

骗局二、拿订单骗货

通常是这样的，骗子声称自己是某某国企电商平台，旗下有N个门店，手上有1000万的采购订单，大家来报价，这类其实很常见，所谓的财大气粗型，这类骗子专干的事。

骗局三、恶意调包

在亚马逊的政策中大体倾向于保护买家的利益，而这一点被部分骗子看中，利用这一买家保护政策骗取卖家的退款。

骗局四、Paypal账号被钓鱼执法

PayPal用户反映，时常有买家希望通过PayPal的方式与他们进行交易，而他们所在的跨境电商平台并不支持这一付款方式，但为了获得更多订单，买家们在线下提供这种支付方式，然而，正是秉承着付款方式多元化的原则，他们的PayPal账号却接二连三地遭到冻结甚至是清零。

骗局五、卖账号

有卖家在群里公布，某QQ、某支付宝账号、认证人为某某的人是个骗子，该卖家买账号被骗，花了600元，被骗卖家提醒，凡是要买wish、eBay、亚马逊账号的注意了，这个人是个骗子，很多人买账号被骗了，大家在买账号的时候，无论如何不要先通过微信或者支付宝付钱。

骗局六、卖资料

大家想得到一些相关资料，提升运营水平，想要迅速出单，打造爆款，这样的心情谁都有，而有的卖家却功利心过旺，被不怀好心的骗子利用，花钱买了一大堆所谓的内部培训资料，结果人家卖资料的收了钱就走人了。

骗局七、帮助解封账号

被骗者自述，大家好，我也是做亚马逊的，刚开年欧洲站因为一个产品被封了，当心灰意冷的时候，有一个叫kevin的人说他专业帮人解决这些问题，他说可以帮我搞定，因为是经过朋友介绍认识的，所以他说要打两千多订金给他，我也就打了，后面的事情大家都能想到吧。

外贸诈骗，业内人士，请支招

外贸支付工具诈骗

你的问题出在了，没有真正发挥汇付的作用。汇付无论是买方还是卖方，都必须经过双方所在地的银行，特别是你方的提单和买方的汇款凭证，从你的描述来看，你是不是直接把提单寄到买方所在地了？如果是，那是错误的。这样你无法判断对方汇款的真假，很容易上当受骗。

正确的收汇方式是：买方在买方所在地的银行汇款后，买方所在地银行同你方银行联系，由你方银行通知你方货款已到，此时的汇款手续都在你方银行，只有你方交了提单，才可以收到货款，提单会由银行间的流通到达买方，买方才可以提货。

买方之所以能够得手，原因在于你方没有真的理解汇付的流程。